證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2018-024

中材節能股份有限公司

關于訴訟進展的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 案件所處的訴訟階段：執行階段

l 上市公司所處的當事人地位：中材節能股份有限公司為原告

l 涉案的金額：投資賠償金人民幣29,303,600元及利息損失，違約金人民幣3,000,000元以及案件受理費人民幣343,262元、保全費人民幣5,000元。

l 是否會對上市公司損益產生負面影響：如協議順利執行，相關款項及賠償費用在2018年12月31日前收回，將會對公司2018年度財務指標產生積極影響。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2015年9月24日、2016年2月19日、2016年5月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》及《中國證券報》披露了《中材節能股份有限公司關于訴訟及財產保全事項的公告》（2015-039）、《中材節能股份有限公司關于訴訟進展的公告》（臨2016-005）、《中材節能股份有限公司關于訴訟進展的公告》（臨2016-016），現就涉及訴訟及執行事項的相關進展情況公告如下：

一、本次訴訟的進展情況

天津市第一中級人民法院（以下簡稱“天津一中院”）就公司與被告中鐵二十三局集團川東水泥有限公司（以下簡稱“川東水泥公司”）、中鐵二十三局集團有限公司（以下簡稱“中鐵二十三局”）的投資合同糾紛一案進行一審判決，公司于2016年2月收到《天津市第一中級人民法院民事判決書》(（2015）一中民三初字第0169號)。一審判決后，川東水泥公司未提起上訴，也未按判決結果支付相關款項。2016年3月，公司向天津一中院申請強制執行一審判決書的判決結果，2016年6月，通過法院強制執行程序，公司收回款項1350881.47元。其后，公司持續推進判決執行的相關工作。2017年4月，法院及評估機構對本案涉及的土地及綜合樓進行了現場的評估，目前評估報告仍在編制階段。期間，川東水泥公司及其股東中鐵二十三局等相關方多次與公司溝通判決結果執行的相關問題。經過協商，公司與川東水泥公司及其股東中鐵二十三局于2018年9月28日達成共識并簽訂了《協議書》（以下簡稱“協議”），主要內容如下：

（一）鑒于天津一中院（2015）一中民三初字第0169號民事判決書中公司的債權，公司與川東水泥公司雙方商定，川東水泥公司向公司支付共計人民幣叁仟貳佰叁拾陸萬零捌佰壹拾肆元柒角整，小寫： 32360814.70元（包含本金29303600元、違約金3000000元、利息等損失700000元、案件受理費343262元、保全費5000元，加上截止2018年8月30日雙方往來款差額359834.17元,減去前期已被公司執行的1350881.47元）。

（二）為了盡快推進川東水泥公司資產處置工作，公司同意將中鐵二十三局集團川東水泥有限公司水泥熟料生產線純低溫余熱發電工程項目（以下簡稱余熱發電項目）的整體資產先行移交給川東水泥公司，并做好相關移交工作（公司在協議簽訂后10日內到達余熱發電項目現場進行移交，并確保移交時設備、設施及資料完整齊全），川東水泥公司應在協議簽訂30日內向公司先行支付1000萬元欠款，剩余欠款，川東水泥公司應在2018年12月31日前全部償清。全部償清后視為川東水泥公司已經完成法院判決書中的全部義務，公司不得以任何理由再向川東水泥公司主張與判決書有關的其他債權，包括但不限于本金、利息、罰息、滯納金等。

（三）公司收到川東水泥公司每筆還款后，開具等額增值稅專用發票。

（四）中鐵二十三局同意對川東水泥公司欠付公司的全部債務承擔連帶擔保責任，保證期限自協議簽訂生效之日起至川東水泥公司還清全部欠款時為止。

（五）如川東水泥公司、中鐵二十三局在2018年12月31日前，未按照協議約定還清全部欠款，則上述第一條約定的還款金額作廢，雙方恢復原法院判決及執行。屆時公司有權直接向法院申請對中鐵二十三局強制執行。

（六）公司同意配合川東水泥公司進行水泥廠及余熱發電項目的掛牌轉讓等手續，但在川東水泥公司償清全部欠款前，保留天津一中院對川東水泥公司名下資產的查封，川東水泥公司也不應依據協議擅自向法院申請解除查封、凍結的資產。

（七）協議自公司、川東水泥公司、中鐵二十三局三方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。

二、對公司的影響

如協議順利執行，相關款項及賠償費用在2018年12月31日前收回，將會對公司2018年度財務指標產生積極影響。

三、風險提示

盡管公司與川東水泥公司、中鐵二十三局已簽署協議并生效，中鐵二十三局對川東水泥公司欠付公司債務承擔連帶擔保責任，并承諾2018年12月31日前償清全部欠款，但協議實際執行仍存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

四、備查文件

公司與川東水泥公司、中鐵二十三局簽訂的《協議書》。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2018年9月29日